Jen Shah plaide non coupable dans un stratagème de fraude par télémarketing

Jen Shah plaide non coupable dans un stratagème de fraude par télémarketing. La star de «Real Housewives of Salt Lake City», Jen Shah, a plaidé non coupable vendredi pour avoir dirigé un stratagème de télémarketing – alors que les procureurs l’ont critiquée comme étant «au plus haut niveau» de la fraude qui lui a rapporté au moins 5 millions de dollars en «produits du crime».

La star de télé-réalité, 47 ans, reste libre d’une caution de 1 million de dollars qui a été fixée vendredi après son arrestation il y a trois jours pour complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent – pour avoir prétendument arnaqué des centaines de victimes dans l’arnaque qu’elle portait. avec des co-conspirateurs et qui s’étendait sur six États.

Shah a appelé de l’Utah pour sa mise en accusation devant le tribunal fédéral de Manhattan, où elle a dit à un juge qu’elle avait plaidé «non coupable» pour les deux chefs d’accusation. Elle n’est pas apparue publiquement sur la vidéo.

Le procureur adjoint américain Kiersten Fletcher a demandé à un juge de fixer une caution de 1 million de dollars garantie par 250 000 dollars en espèces ou en biens séparément pour Shah et son bras droit présumé et co-accusé Stuart Smith.

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Smith a également plaidé non coupable.

«Comme votre honneur le sait, il y a eu une enquête de longue date et deux affaires criminelles liées à ce système de télémarketing», a déclaré Fletcher. “Les accusés Stuart Smith et Jennifer Shah sont vraiment au plus haut niveau du stratagème tel qu’il est accusé.”

Fletcher a ajouté que le couple comptait «plusieurs sociétés écrans» et qu’une seule de ces sociétés avait «reçu pas moins de 5 millions de dollars de produits de la criminalité au cours des dernières années du stratagème».

«Le gouvernement est d’avis que Shah et Smith contrôlaient ensemble pas moins de 5 millions de dollars de produits de la criminalité qui transitaient par ce seul compte d’entité. Et il y a d’autres comptes au nom d’autres sociétés écrans », a ajouté Fletcher.

«Nous pensons que 250 000 $ est une garantie modeste compte tenu de l’ampleur de la fraude ici et de l’accès de Mme Shah au produit de la fraude», a déclaré Fletcher.

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Le juge Sidney Stein de la cour fédérale de Manhattan a noté que les formulaires de divulgation financière de Shah issus de son arrestation «répertorient comme actifs simplement un compte-chèques et un compte d’épargne d’un montant qu’elle a déclaré inconnu conduisant à une valeur nette de zéro sur ce formulaire.

“Ce que l’on pourrait penser est hautement improbable étant donné la personnalité publique qu’elle est devenue”, a ajouté Stein.

Plus tôt dans l’audience, l’avocat de Shah, Daniel Alonso, a déclaré que son client acceptait la caution d’un million de dollars, mais a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de lui faire verser les 250 000 dollars supplémentaires pour l’obtenir.

«Il n’y a vraiment aucune preuve que quiconque devrait mettre en place une propriété. Il n’y a aucun risque de fuite ici », a déclaré Alonso au juge.

L’autre avocat de Shah, Henry Asbill, a noté qu’elle louait sa maison et ne possédait aucun autre bien immobilier.

Initialement, Stein a posé des questions sur le risque de fuite que représente Shah lorsqu’elle considère qu’elle «participe à une émission de télévision populaire».

«Son image est active sur les réseaux sociaux», a déclaré Stein. “Je dois dire qu’il est peu probable qu’elle puisse disparaître quelque part et ne pas être localisée.”

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Mais à la fin de la procédure, après avoir entendu les arguments de Fletcher, Stein a accepté les mesures supplémentaires de mise en liberté sous caution en notant: «Je pense qu’il y a un risque de fuite ici.»

Stein a restreint le voyage de Shah dans l’Utah, dans certaines parties de New York et de Washington, DC, et lui a ordonné de remettre son passeport. Elle doit également avoir deux personnes financièrement responsables pour soutenir son lien.

La «femme au foyer» doit également poursuivre le «traitement de santé mentale» dans un établissement appelé LionRock et s’abstenir de consommer de la drogue ou de l’alcool, a ajouté Stein. Elle est également interdite de se livrer à des activités de télémarketing.

Stein a également noté que les cas de Shah et Smith devraient être accélérés puisque leur cas implique 10 autres coaccusés dont le procès est déjà prévu pour le 18 octobre.

Shah et Smith risquent chacun jusqu’à 30 ans de prison en plus.

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